Actualmente las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas se enfrentan a peligros que ponen en riesgo su viabilidad y la del negocio, además de constituir un serio problema de seguridad para las personas que trabajan en ellas. Ese peligro lo constituyen los atentados terroristas, la comisión de fraudes, robos y la corrupción que muchas veces estructuran las relaciones laborales. Es por ello que el objetivo de este curso es presentar los factores criminógenos que motivan la comisión de delitos dentro de la empresa, analizar los diferentes tipos de modalidades delictivas y conductas fraudulentas para poder detectarlas y poder tomar medidas preventivas y protectoras anti-fraude.

1. Atentados terroristas, fraudes y delitos corporativos en la organización:
cómo detectarlos y prevenirlos
Resumen de la propuesta
Actualmente las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas se enfrentan a
peligros que ponen en riesgo su viabilidad y la del negocio, además de constituir un serio problema
de seguridad para las personas que trabajan en ellas. Ese peligro lo constituyen los atentados
terroristas, la comisión de fraudes, robos y la corrupción que muchas veces estructuran las
relaciones laborales.
Es por ello que el objetivo de este curso es presentar los factores criminógenos que motivan la
comisión de delitos dentro de la empresa, analizar los diferentes tipos de modalidades delictivas y
conductas fraudulentas para poder detectarlas y poder tomar medidas preventivas y protectoras anti-
fraude.
¿Por qué esto es relevante?
Porque solamente podemos efectuar cambios duraderos si conocemos en profundidad de donde
proviene el problema.
¿Tenemos claridad sobre qué características y qué aspectos determinan a cada conducta
delictiva?
Este curso le permitirá incrementar sus conocimientos y profundizar a detalle sobre los mismos.
¿Es posible el cambio de estos comportamientos en las empresas/organizaciones?
Para finalizar, luego de analizar varios casos reales, se presentarán técnicas que permiten realizar
cambios en la cultura organizacional.
Destinatarios:
Especialmente a todos los que realizaron el curso “Ética política: terrorismo, corrupción y
Derechos Humanos”, el curso “Mobbing y acoso sexual en las empresas/organizaciones: técnicas
para detectarlos,erradicarlos y prevenirlos” y el curso “Para Entender los Problemas Sociales y
Políticos de la Actualidad”, supervisores y personal de seguridad privada, toda persona que trabaja
en una empresa, empresarios, funcionarios y empleados de la administración pública, estudiantes
interesados en la temática, miembros de la comunidad en general.
OBJETIVOS:
Objetivos Generales:
1. Lograr que el alumno pueda entender cómo los atentados terroristas, el robo, fraude y la
corrupción ponen en peligro a las empresas públicas y privadas.
2. Lograr que el alumno pueda entender cómo estos delitos afectan la continuidad del negocio.

2. 3. Lograr comprender a los factores que motivan la conducta criminal como un elemento
cultural.
4. Que el alumno pueda aportar soluciones iniciales en lo empresarial para establecer medidas
anti-fraude que prevengan y protejan a la organización.
Objetivos específicos:
 Que el alumno logre identificar los distintos tipos de delitos y los factores que lo motivan.
 Que el alumno comprenda los aportes de las distintas teorías de la criminología en relación a
la cultura y conducta criminal.
 Que el alumno aprehenda estos conceptos científicos para identificar las conductas y reducir
vulnerabilidades.
 Que el alumno pueda tomar un hecho de la realidad para aplicar los conocimientos
adquiridos y proponer soluciones desde un marco ético.
Módulo 1:
Factores criminógenos que inciden en la comisión de los delitos corporativos
Factores criminógenos externos:
 La familia, la cultura, la sociedad, el barrio.
 La cultura del consumo y el nihilismo existencial.
 La cultura del hombre light (Rojas) y la organización
 Una moral materialista, relativista, y permisiva:
 El problema del relativismo moral para la organización
 La sociedad divertida y la sexualidad “light”
 La psicología del fracaso. La vida sin proyecto ni finalidad.
 La psicología de la droga
 El hedonismo y permisividad como proyecto
 La comodidad como ideal
Factores criminógenos internos
 Enfermedades mentales con incidencia en actividades delictivas:
 Trastornos disociativos,
 Esquizofrenia,
 Psicosis delirantes: Delirio de reivindicación, Delirio de persecución, Delirio celotípico, Delirio
erotomaníaco, Delirio de grandeza.
 Psicosis de asociación.
 Trastornos de la personalidad: La psicopatía.
 Tipos de psicopatía dentro de la organización.
 Psicopatía en relación al área emocional interpersonal, aspectos del estilo de vida.
 Aspectos violentos de la psicopatía que pueden afectar a la organización.
 Cómo reconocer a un psicópata violento.

3. Módulo 2:
Delitos corporativos mas frecuentes: Fraude, Corrupción, Sabotaje, Robo
El robo:
 Motivación para cometer robo o fraude
 Racionalización del delito: triángulo de Cressy
 Teorías criminológicas de la elección racional aplicadas al robo.
 Robo de los empleados:
 Presiones económicas externas,
 Juventud y trabajo,
 Oportunidad,
 Insatisfacción laboral,
 Control social
 Aportes de la criminología situacional: el delito como oportunidad. Teoría del estilo de vida
 Teoría de las “ventanas rotas” (Kelling).
El sabotaje industrial:
 El sabotaje como efecto del estrés laboral y la frustración.
 Climas organizacionales que fomentan el sabotaje.
 El sabotaje como acto racional y planificado: un ejemplo “el atentado terrorista”.
 Perfil del terrorista desde la teoría de la elección racional de Horgan.
 La captación de colaboradores de la organización por el yihadismo “virtual” desde la red.
 Los lobos solitarios en la organización:
 Los lobos solitarios y los factores criminógenos externos. El nihilismo existencial y el asesinato
ritual dador de sentido.
 Los lobos solitarios y factores criminógenos internos. El lobo solitario no es un enfermo mental.
 ¿Por qué son captados? ¿Qué mecanismos organizacionales podemos utilizar para prevenirlo?
 El clima organizacional como herramienta preventiva para el sabotaje.
 Métodos y técnicas para detectar metales, material explosivo, biológico y químico.
Fraude:
 La teoría de Sutherland: comportamiento delictivo y entorno criminal. ¿Qué pasa con la cultura
corporativa?
 Síntomas e indicadores de fraude: elementos comunes
 “Banderas rojas situacionales y de oportunidad, para los empleados y la organización”
 Tipologías de actos corruptos: comisiones y obsequios ilegales, nepotismo, contribuciones ilegales,
cohecho, evasión, malversación en el ingreso y desembolso de dinero, malversación de activos en el
ciclo de compras y adquisiciones.
 Factores criminógenos externos que influyen en el fraude: la ética del consumo.
 Factores criminógenos internos que influyen en el fraude: psicopatías y teoría de la elección racional.

4. Corrupción:
 Tipología de actos corruptos: Soborno, Extorsión, abuso de pagos, regalos y favores, pagos de
facilitación, conflicto de intereses, abuso de patrocinio, contribuciones políticas dudosas, lavado de
dinero.
 Un ejemplo de corrupción: El crimen organizado
 El lavado: La mafia y el narcotráfico.
 El cartel y la mafia como emprendimiento empresarial.
 Empresas del narcotráfico y de la mafia. Entre la lógica del poder y la lógica del mercado.
 Un caso concreto: la inserción del narcotráfico en las actividades empresariales lícitas.
 Relación entre la corrupción privada y la corrupción pública.
Módulo 3:
Detección de engaños y entrevista
Interrogatorio de los sospechosos.
 Algunos signos de engaño o mentiras en las conductas humanas.
 Lenguaje corporal y lenguaje verbal: incongruencias entre discurso y postura.
 Motivación para el engaño y mentira ¿Por qué y para qué?
 Cómo afecta la mentira a las relaciones, los negocios
 Cómo se comportan las personas cuando mienten
 Aspectos fisiológicos de la mentira: aportes de la neurociencia.
 Cómo funciona el cerebro cuando se está engañando o mintiendo.
 El problema de la “trampa de honestidad”
 Tipos de mentirosos en la organización: el ocasional, el profesional y el natural.
 Técnicas para desenmascarar la mentira
 Cómo hacer una entrevista ante un posible delito o engaño
 Utilización de diversas técnicas. Requisitos de un buen interrogatorio-entrevista.
 Cualidades del entrevistador
 Problemas de las técnicas, fallos humanos, error de método, problema de medios
 Comportamientos típicos del interrogado
 Desarrollo de la entrevista: pre-interrogatorio, el interrogatorio, post-interrogatorio
 Estrategias básicas del interrogatorio:
método directo, indirecto, estrategia de desarrollo cronológico, de desarrollo lógico.
Entrevista a testigos y víctimas.
 Concepto general de victimología. Rol activo de la víctima.
 ¿Por qué es importante tener en cuenta a la víctima desde los RRHH?
 La entrevista cognitiva
 El testigo: diferente tipos de testigos
 Problema del testimonio del testigo.

5. Módulo 4
Medidas anti-fraude que puede implementar la organización.
Establecimiento de un Programa de Prevención modelo:
 Los 10 elementos del modelo integral
 Peligro de robos y fraudes no detectados.
 Creación de un clima laboral anti-fraude
 El rol de la alta dirección
 El rol de la auditoría interna
 Importancia del Código de Ética y estándares de calidad.
 Entrenamiento en ética para los empleados
 Líneas calientes, de ayuda y de denuncias anónimas
 El rol de RRHH para la prevención y capacitación de los empleados
 Administración del riesgo del emprendimiento Enterprise Risk Management (ERM)
 Automatización y verificación de antecedentes. Tácticas de detección basada en tecnología
 Controles preventivos para: presentación fraudulenta de reportes financieros, uso indebido de
activos, soborno y corrupción.
 Monitoreo y control de los programas y corrección de las no conformidades
 Detección del fraude usando técnicas de interrogación de datos.